La Guardia Civil ha investigado a un varón con domicilio en León capital como presunto autor de tres delitos de estafa y dos de usurpación de estado civil, tras suplantar la identidad de una persona real. El caso se enmarca en la operación JERFU, abierta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León.
Según la información facilitada por el instituto armado, el perjuicio económico causado asciende a unos 415.000 €. La investigación se inició en junio de 2024 tras detectarse varios episodios de fraude en el ámbito de la venta de productos cárnicos.
Cómo operaba el fraude
De acuerdo con la Guardia Civil, el investigado habría utilizado un método conocido como “man-in-the-middle”. Con este procedimiento, se interponía en la comunicación entre empresas para ganarse la confianza de proveedores y clientes habituales.
El presunto autor se hacía pasar por empresas que eran clientes recurrentes de compañías proveedoras de productos cárnicos. Después, una vez obtenida esa confianza, simulaba actuar como “proveedor primario” y realizaba pedidos de mercancía.
Entre los productos solicitados figuraban embutidos, jamones, carne vacuna y otros artículos del sector. El paso clave llegaba cuando el envío ya estaba en marcha: el estafador desviaba el transporte a otra dirección con distintas excusas, y lo dirigía a polígonos industriales, donde esperaba un segundo transporte.
En ese punto, según la investigación, solía intervenir un tercero de buena fe, contratado por el propio estafador. Ese transportista recogía la mercancía, firmaba el albarán de entrega y el proveedor terminaba facturando a las empresas suplantadas, que realmente no habían realizado el pedido.
Dónde se cometieron los hechos y cuánto dinero se perdió
La Guardia Civil sitúa los delitos en varias provincias: León (2), Segovia (1), Barcelona (1) y Toledo (1). El impacto económico total se cifra en aproximadamente 415.000 €, cuando las empresas proveedoras, al no cobrar, reclamaban el importe a las compañías cuya identidad había sido utilizada.
Es entonces —explican— cuando las empresas suplantadas tomaban conciencia del engaño y del perjuicio económico sufrido, al comprobar que se les atribuían pedidos y facturas que no les correspondían.
Investigación policial y situación judicial
El Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León reunió indicios suficientes para investigar al presunto autor. Tanto el investigado como las diligencias practicadas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Nº 02 de La Bañeza (León).
Recomendaciones para prevenir estafas “man-in-the-middle”
La Guardia Civil ha difundido varias medidas para reducir el riesgo de este tipo de fraude empresarial. Entre las recomendaciones destacan:
-
Usar conexiones seguras y evitar redes wifi sin protección.
-
Mantener el software actualizado.
-
Confirmar por teléfono los destinos finales de la mercancía y las cuentas de correo.
-
Extremar la cautela ante correos que informen de cambios de dirección o de cuentas bancarias poco habituales.
-
Proteger credenciales y datos financieros para evitar su interceptación con fines fraudulentos.
ALERTCOPS, un canal directo en emergencias
La Guardia Civil también recomienda a la ciudadanía descargar la aplicación ALERTCOPS, que permite contactar en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, la app puede enviar avisos al móvil si el usuario se encuentra en una zona afectada por incidencias.
En un contexto de fraudes cada vez más sofisticados, la operación JERFU estafa man-in-the-middle en León vuelve a poner el foco en la verificación de comunicaciones y en la trazabilidad de la logística, especialmente cuando hay cambios inesperados en entregas o datos de facturación.
