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La investigación se inicia con la denuncia de la víctima en la Comisaría local de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo que culmina con la detención por parte de la Unidad de delitos violentos de Barcelona de un individuo perteneciente a una banda de delincuentes norteafricanos, que actuaban desde Cataluña, realizando estafas tecnológicas.
La víctima se percató de un movimiento bancario autorizado sin su consentimiento, por lo que formuló la correspondiente denuncia.
Se inicia la investigación tendente al esclarecimiento de los hechos solicitando los oportunos autos judiciales para poder acceder a los registros bancarios pudiendo comprobarse como la transferencia se había realizado utilizando las claves de acceso on line del teléfono móvil del perjudicado.
En un operativo policial desarrollado al efecto en Barcelona coordinado con la Comisaría de San Andrés del Rabanedo se logra ubicar en Barcelona y detener al individuo receptor de las transferencias y que es uno de los integrantes de la banda de origen marroquí especializada en la comisión de estafas por este método.
Modus Operandi: el SIM swapping o clonado de tarjeta SIM
El método utilizado para la estafa consta de varias fases; en una primera fase, los investigados se apoderaban de las claves de acceso a los portales de banca online de las diferentes entidades mediante técnicas de “phishing”, “malware” o “pharming”. Conseguidas las claves, los autores solicitan un duplicado de la tarjetas SIM de las victimas, aportando a las empresas de telefonía móvil documentación falsa -en algunos casos- con intención de recibir los códigos de confirmación de las transferencias fraudulentas que posteriormente realizaban.
Obtenidos esos códigos consiguen realizar las transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas a cuentas de terceras personas, que les servían para canalizar el dinero.
Todo ello se realiza en un corto periodo de tiempo, entre una y dos horas; tiempo máximo en el que la víctima se percata de que su teléfono había dejado de funcionar -ya que su tarjeta SIM estaba inactiva- debido a que ya se estaba operando con la nueva tarjeta duplicada.
En esta investigación, por el momento se ha bloqueado una transferencia nacional por valor de 6.000 euros, además de las ya neutralizadas en Cataluña y otras provincias como Asturias y Cáceres.
Las investigaciones siguen en curso para lograr la detención del resto de componentes de la organización.
